Binance Australia Derivatives, operada per Oztures Trading, ha estat multada amb 6,9 milions de dòlars després que un tribunal va considerar que va classificar incorrectament més del 85% dels seus clients com a inversors majoristes entre juliol de 2022 i abril de 2023, segons un comunicat de premsa publicat divendres per la Comissió australiana de valors i inversions (ASIC).
La classificació errònia va exposar 524 inversors minoristes a productes derivats criptogràfics arriscats sense les garanties necessàries, cosa que va generar més de 8 milions de dòlars en pèrdues i comissions.
Binance va admetre errors importants en el compliment, inclosos els processos d’incorporació defectuosos, la formació insuficient del personal i la mala supervisió per part del personal superior de compliment. Els clients van poder provar repetidament proves de qualificació fins a aprovar-los, i alguns van ser aprovats sense la verificació adequada.
A més de la multa, Binance va pagar 9 milions de dòlars en compensació i ha de cobrir les despeses legals d’ASIC.
“Totes les empreses de serveis financers han de seguir la llei des del primer dia i tenir els sistemes i processos d’incorporació de clients adequats. Això inclou serveis financers relacionats amb actius digitals i criptogràfics”, va dir ASIC.
L’ASIC va iniciar una investigació sobre les operacions de derivats australians de Binance el 2022. La investigació va provocar la cancel·lació de la llicència de serveis financers d’Oztures l’abril de 2023 i el tancament del seu negoci de derivats.
Binance va dir en un comunicat que la multa va abordar un assumpte històric que implicava clients que havien estat classificats per error.
L’empresa va assenyalar que va identificar i informar el problema al regulador i el va solucionar completament el 2023. Al mateix temps, Oztures va renunciar voluntàriament a la seva llicència i va posar fi a les seves operacions de derivats.
Tot i que el seu cas australià es va resoldre, Binance s’enfronta ara a un nou escrutini als EUA després que els informes al·leguen que va processar prop de 2.000 milions de dòlars a través de comptes vinculats a l’Iran, fet que va provocar una investigació del DOJ.
Binance ha negat haver fet mal, afirmant que l’informe era fals, perjudicial i enganyós, i ha presentat una demanda contra The Wall Street Journal per un article publicat el febrer de 2026 que afirma que va desencadenar investigacions governamentals innecessàries i va danyar la seva reputació.
