-
Acusen l’intercanvi de criptocurrencies d’operacions il·legals i blanqueig de diners.
-
El cas ha generat detencions, suborns, denunciats i una fuga.
El govern de Nigèria està decidit a demostrar que Binance, l’intercanvi gegant de criptomoneda, és el culpable d’una crisi econòmica sense precedents. Amb aquest objectiu, va anar al Tribunal Federal Superior d’Abuya, on exigeix la plataforma per 79.500 milions de dòlars, acusant -la de desestabilitzar la seva economia, d’evadir impostos i facilitar el blanqueig de diners.
Nigèria va presentar documents judicials per demostrar -ho Les operacions de criptomoneda de Binance van afectar la seva economia, fins al punt d’enderrocar la moneda del seu país, que va perdre més del 70% del seu valor contra el dòlar des del 2023. Les autoritats afirmen que la plataforma va facilitar l’especulació monetària i les transaccions no autoritzades, agreujant la crisi de canvi, segons un informe de Reuter.
Per tant, Binance ara s’enfronta a les despeses per no pagar impostos Corporate, IVA i no presentar estats fiscals entre 2022 i 2023. El Servei Federal de Renda (FIRS) requereix una pena anual del 10% i un 27% d’interès sobre els deutes, en funció de la taxa de préstec del Banc Central de Nigèria.
La companyia està acusada d’operar sense llicència des del 2019, amagant registres comercials i facilitant el rentat de 35 milions de dòlars, segons la Comissió de Delictes Econòmics i Financers (EFCC).
Tal com va informar Cryptonotics l’any passat, dos executius de Binance, Tigran Gambaryan i Nadeem Anjarwalla, van ser arrestats durant una investigació. Aleshores, Anjarwalla es va escapar de la custòdia, mentre que Gambaryan continua afrontant càrrecs de blanqueig de diners.
El cas Binance a Nigèria: un precedent global per a la indústria
Tanmateix, el que va passar en aquest país és una mostra del que passa quan l’estat falla els seus ciutadans. És un altre cas de com el Fíat és ara els diners trencats que afecten la vida de les persones que habiten el món terrestre.
Actualment, Nigèria, l’economia més gran de Àfrica, va afrontar la inflació superior al 24% el gener del 2025. Allà, Bitcoin i altres actius digitals s’han convertit en una vàlvula d’escapament per a la població, augmentant així el volum comercialitzat amb criptocurrencies. El 2023, es van registrar més de 21.000 milions de dòlars en operacions de criptomoneda amb La Naira.
L’intercanvi va suspendre totes les transaccions amb La Naira el març del 2024, però les autoritats insisteixen en la seva responsabilitat històrica. La companyia nega les acusacions i reclama col·laborar amb els FIRS per resoldre les disputes fiscals.
Tot això avança, mentre que Nigèria busca asseure un precedent per regular la indústria de la criptomoneda i recuperar el control de la seva política monetària. I a més d’això, desenvolupa un marc legal per dur a terme transaccions amb criptoactive al país.
El conflicte entre Nigèria i Binance ja és un any. Des del 21 de febrer de 2024, va dir el governador del Banc Central de Nigèria, va dir Olayemi Cardoso Més de 26.000 milions de dòlars havien passat per Binance Nigèria De fonts no traçables, que van alarmar les autoritats. Això va provocar una prohibició de diversos llocs web de criptomoneda, inclòs el propi Exchange Binance, per la Comissió de Comunicacions de Nigèria.
El 26 de febrer, després d’una reunió amb funcionaris nigerians que van acabar sense acords, Gambaryan i Anjarwalla van ser portats als seus hotels, els passaports van ser confiscats i van ser traslladats a una “casa d’hostes” gestionada per l’Oficina de l’assessor de seguretat nacional (ONSA).
Tot i que inicialment no es van presentar càrrecs formals, la seva detenció va suposar l’inici oficial de l’escala del conflicte. Setmanes més tard, el 28 de març de 2024, l’EFCC va presentar càrrecs per evasió fiscal i blanqueig de capitals, consolidant la disputa legal que va continuar desenvolupant -se durant tot l’any.
