Els informes dels mitjans de comunicació van afirmar recentment que Binance va acomiadar els investigadors de compliment després de marcar transaccions de criptomoneda vinculades a l’Iran. El Wall Street Journal, el New York Times i Fortune van publicar denúncies similars que suggereixen que l’intercanvi va prendre represàlies contra el personal que descobria possibles infraccions de sancions. Aquests titulars van alimentar una discussió acalorada a la indústria pel que fa a la cultura de compliment intern a la plataforma d’actius digitals més gran del món.
El lideratge de Binance ha abordat directament aquestes acusacions com a falses i infundades. L’intercanvi ha enviat cartes legals formals tant al Wall Street Journal com al New York Times exigint correccions immediates i retractes completes del que descriuen com a declaracions difamatòries. Els executius de Binance s’han avançat ara per proporcionar el seu relat de les investigacions internes i els motius reals de les recents sortides dels empleats.
La negació directa del lideratge de l’empresa
Els executius de l’empresa rebutgen categòricament la narració que el personal de compliment va ser acomiadat per fer la seva feina. Durant una recent entrevista a David Lin, el co-CEO Richard Teng va abordar la controvèrsia frontalment: “Els investigadors no seran i mai seran abandonats de Binance a causa de l’augment de les preocupacions de compliment. Al contrari, necessitem que els investigadors facin un bon treball investigant i escalant-los ràpidament perquè puguem salvaguardar la plataforma”.
Teng va continuar els seus comentaris sobre els estàndards de compliment: “El que no s’està compromès, i no ens comprometrem mai, és el nostre manteniment dels estàndards globals, treballant amb reguladors globals, defensant l’estat de dret, fins i tot en sancions i finançament contra el terrorisme. Són extremadament importants i continuem invertint molt”.
L’empresa depèn en gran mesura dels investigadors interns per identificar riscos i augmentar les preocupacions ràpidament. Tot el programa de compliment, que ara inclou més de 1.500 persones que representen aproximadament el 25% de la plantilla global, depèn d’aquesta vigilància interna. Acomiadar persones per complir aquest mandat exacte soscavaria activament el sistema que l’empresa ha gastat centenars de milions de dòlars en construir.
Aquests esforços han provocat que l’exposició relacionada amb les sancions, com a percentatge del volum total de canvis, va disminuir un 96,8% entre gener de 2024 i juliol de 2025, del 0,284% al 0,009%.
En resposta a la cobertura mediàtica, Binance va enviar cartes legals exigint retractes de les publicacions implicades. Teng va caracteritzar els articles com a informes falsos i enganyosos que fan una gran injustícia al programa de compliment i als professionals que el dirigeixen.
El que diu l’empresa va passar realment
Abordant el nucli de la controvèrsia, el cap de compliment de Binance, Noah Perlman, va oferir una avaluació contundent de les reclamacions de represàlia. “La idea que acomiadaríem els empleats per plantejar alguna cosa, és realment absurda, com ho demostra el fet que la investigació va continuar, els comptes rellevants es van retirar i es van fer informes rellevants”, va explicar Perlman.
La investigació interna sobre els comptes marcats no es va aturar quan els empleats específics van abandonar l’empresa. L’equip de compliment va continuar la seva feina, finalment va retirar les entitats rellevants de l’intercanvi i va fer els informes necessaris a les forces de l’ordre. L’empresa argumenta que això demostra que el seu programa de compliment va funcionar exactament tal com es va dissenyar.
Teng va reforçar aquesta seqüència d’esdeveniments en les seves declaracions públiques. Va afirmar que la veritat és que la investigació va continuar després de la marxa dels esmentats investigadors. Teng va descriure aquests empleats com a descontents. Va assenyalar que Binance va completar aquestes investigacions, va retirar les entitats rellevants i va cooperar amb les agències d’aplicació de la llei adequades per resoldre l’assumpte.
L’explicació de protecció de dades
Si els investigadors no van ser acomiadats per plantejar problemes de compliment, què va motivar la seva sortida? L’empresa apunta directament a polítiques de seguretat interna estrictes. Una publicació al bloc de Binance va afirmar que uns quants empleats de compliment van marxar després que una revisió interna va trobar incompliments de l’empresa> Perlman va confirmar aquesta posició durant la seva recent entrevista. Va dir que “algunes persones van ser disciplinades en relació amb la divulgació no autoritzada d’informació confidencial del client”. Binance tracta les infraccions de dades com a infraccions greus que poden donar lloc a la terminació immediata. I, segons Perlman, això s’aplica independentment de la funció o l’antiguitat d’un empleat.
Binance no pot comentar sobre qüestions individuals de personal a causa de les limitacions de privadesa. Però això no va impedir que els executius dibuixessin una clara distinció pel que fa a la línia de temps. Van dir que aquestes sortides específiques es tractaven estrictament d’incompliments de polítiques i de mal maneig de la informació sensible, en lloc de qualsevol forma de represàlia per les seves conclusions relacionades amb les sancions. L’equip de direcció insisteix que els acomiadaments eren una qüestió d’aplicar els protocols estàndard de seguretat de dades corporatives.
El registre tal com ho presenta Binance
El lideratge nega categòricament acomiadar ningú per plantejar problemes de compliment de les sancions. Apunten a la naturalesa en curs de les investigacions com a evidència principal, assenyalant que els comptes marcats es van retirar amb èxit i es van informar a les autoritats corresponents.
Segons Binance, els empleats abandonats són antics empleats descontents que van infringir les polítiques de protecció de dades. L’intercanvi informa que la seva exposició relacionada amb les sancions va disminuir un 96,8% entre gener de 2024 i juliol de 2025 per donar suport a la seva narrativa de compliment més àmplia. Binance també va ajudar a confiscar més de 131 milions de dòlars en fons il·lícits l’any passat. La firma ha exigit formalment correccions a les publicacions implicades, mantenint que la seva infraestructura de compliment segueix sent sòlida i eficaç.
