El Departament de Justícia i la Xarxa d’Aplicació de Delictes Financers del Tresor estan sent pressionats pels legisladors per la seva supervisió de Binance enmig d’al·legacions que va ajudar a encaminar transaccions il·lícites vinculades a entitats vinculades a l’Iran.
Segons Fortune, el senador Richard Blumenthal va enviar cartes al DOJ i al FinCEN per demanar respostes sobre dos monitors encarregats de supervisar els esforços de compliment de Binance.
Els monitors es van posar en marxa després de l’acord de Binance de 2023 amb les autoritats nord-americanes, que incloïa una multa de 4.300 milions de dòlars i requeria controls més forts contra el blanqueig de capitals.
Les cartes segueixen les acusacions que gairebé 2.000 milions de dòlars en criptografia van fluir a través de Binance a entitats vinculades a l’Iran durant el període que se suposava que aquests monitors estaven observant.
A més, almenys cinc d’aquests investigadors de compliment van ser acomiadats a finals del 2025. Tanmateix, Binance va dir que les terminacions no tenien res a veure amb les troballes de l’Iran i que l’intercanvi realitza una operació de compliment rigorosa.
Blumenthal també està examinant Binance sobre aquestes afirmacions. En una carta de febrer al director general de l’intercanvi, Richard Teng, va sol·licitar registres de transaccions, detalls sobre actius com Tether i USD1 i documentació sobre els acomiadaments del personal.
El mes passat, el DOJ va iniciar una investigació sobre si l’Iran va utilitzar Binance per evadir les sancions dels EUA i finançar grups militants, va informar The Wall Street Journal. Segons els informes, els investigadors estan parlant amb persones relacionades amb les transferències i revisant proves vinculades als fons que suposadament es mouen a través de l’intercanvi.
L’abast de la investigació segueix sent incert, inclòs si Binance mateix s’enfrontarà a mesures d’aplicació o si l’enfocament es limitarà als seus usuaris.
En resposta, l’intercanvi va demandar al WSJ per publicar una història falsa i difamatòria que va conduir a la investigació del DOJ.
