- Dos homes van ser arrestats durant escorcolls a Londres i prop de Bradford.
- Basis Markets va recaptar almenys 28 milions de dòlars d’inversors el 2021.
- Els inversors van rebre NFT i fitxes sense valor durant les rondes de recaptació de fons.
Les autoritats del Regne Unit han obert una investigació criminal a gran escala sobre Basis Markets, cridant nova atenció a un projecte criptogràfic fallit que va recaptar milions durant l’apogeu de l’entusiasme dels actius digitals.
La Serious Fraud Office va revelar el 20 de novembre que havia començat a examinar com funcionava el projecte, com els inversors minoristes es van atreure amb promeses de rendiments d’arbitratge de baix risc i com almenys 28 milions de dòlars van desaparèixer després de dues rondes de recaptació de fons el 2021.
L’escrutini renovat arriba després d’anys de silenci i reflecteix una preocupació creixent pels esquemes criptogràfics no registrats que es van expandir ràpidament durant el boom del 2021 abans de col·lapsar-se sense explicacions clares.
Incursions realitzades a Londres i West Yorkshire
Els investigadors de l’OFS, juntament amb els agents de la policia local, van dur a terme batudes coordinades a Londres i West Yorkshire a primera hora del dia.
Dos homes, un d’uns 30 anys i un altre d’uns 40 anys, van ser detinguts sota sospita de múltiples delictes de frau i blanqueig de diners.
L’OFS va dir que les detencions marquen un pas important en la seva investigació sobre l’esquema, que va descriure com una “sospita operació fraudulenta” en lloc d’una empresa registrada.
Segons l’agència, Basis Markets va recaptar aproximadament 28 milions de dòlars (21,4 milions de lliures esterlines) a través de dues recaptacions públiques celebrades al novembre i desembre del 2021.
Els inversors van comprar fitxes no fungibles (NFT) que es van comercialitzar com a mitjà per sembrar un fons de cobertura criptogràfic.
Els diners suposadament estaven destinats a donar suport a la creació i funcionament d’aquest fons.
Tanmateix, al juny de 2022, sis mesos després de l’augment de capital, es va informar als inversors que el projecte ja no podia avançar a causa de les noves regulacions dels EUA proposades.
S’espera que la investigació de l’OFS se centra en la legitimitat d’aquesta explicació i en què va passar finalment amb els fons recaptats dels inversors.
Preocupacions per pèrdues dels inversors i explicacions reguladores
L’OFS va dir que encara no pot proporcionar més detalls sobre la naturalesa de les preocupacions reguladores citades pels operadors del projecte.
Els investigadors estan examinant si la declaració sobre els canvis regulatoris nord-americans es va utilitzar com a pretext per aturar les operacions i si els fons van ser manipulats o desviats de manera inadequada.
Aquest cas posa de manifest el creixent escrutini que s’enfronten a les activitats de recaptació de fons criptogràfics, especialment aquelles que impliquen NFT i promeses de vehicles d’inversió d’alt rendiment, com ara fons de cobertura.
El col·lapse de Basis Markets s’afegeix a una sèrie de casos d’alt perfil en què els inversors minoristes han patit pèrdues enmig d’una transparència insuficient i una supervisió formal mínima.
Les autoritats han fet una crida perquè qualsevol persona que hagi invertit o que tingui coneixement de Basis Markets es presenti per ajudar la investigació.
L’OFS va subratllar que el seguiment del flux de diners dels inversors serà fonamental per determinar si s’ha produït una activitat fraudulenta.
SFO amplia les capacitats criptogràfiques enmig de les creixents necessitats d’aplicació
El llançament d’aquesta investigació arriba quan l’OFS avança per reforçar les seves capacitats en l’aplicació de la llei d’actius digitals.
A principis d’aquest any, l’agència va aconseguir més de 8 milions de lliures en finançament addicional durant tres anys per donar suport a la seva capacitat de rastrejar, analitzar i recuperar actius criptogràfics a través de les jurisdiccions.
El director de la SFO, Nick Ephgrave, va dir que l’agència es compromet a perseguir les persones que fan un mal ús de la criptomoneda per estafar al públic.
“Amb la nostra capacitat de criptomoneda en expansió i una experiència creixent en aquesta àrea, estem decidits a perseguir qualsevol persona que busqui utilitzar la criptomoneda per defraudar als inversors”, va dir.
Ephgrave va afegir que l’acció de dijous representa una fita important en la investigació i va instar els inversors afectats i els possibles testimonis a donar suport a la investigació.
A mesura que l’OFS aprofundeix en el seu treball en l’aplicació d’actius digitals, el cas Basis Markets podria convertir-se en una prova clau de com les autoritats de frau del Regne Unit gestionen una mala conducta financera complexa vinculada a criptomonedes en un panorama regulatori en evolució.
