El Senat dels Estats Units investiga Binance

El senador demòcrata Richard Blumenthal, membre de més rang del Subcomitè Permanent d’Investigacions del Senat, ha iniciat una investigació formal contra Binance, l’exchange més gran de bitcoin (BTC) i criptomonedes del món, després de revelar-se informes que vinculen la plataforma amb el moviment de milers de milions de dòlars destinats a entitats sancionades.

L’acció legislativa se centra en la presumpta facilitació de transaccions que haurien beneficiat organitzacions terroristes vinculades a l’Iran ia l’anomenada flota a l’ombra de petroliers russos que evadeixen sancions internacionals.

Blumenthal va dirigir una carta a Richard Teng, director executiu de Binance, en què qualifica l’empresa com un «reincident» que ha fallat sistemàticament als controls interns. El legislador sosté que l’exchange va permetre transferències per un valor aproximat de 1.700 milions de dòlars cap a l’Iranutilitzant principalment la stablecoin USD Tether (USDT) sota una infraestructura que va evitar la detecció primerenca.

Segons el senador, “la magnitud de les transferències il·lícites acabades de revelar -no detectades fins que gairebé dos mil milions de dòlars van arribar a entitats autoritzades- i l’acomiadament inexplicat d’investigadors interns posen en dubte el compliment de Binance”.

La investigació del senador també posa el focus en les circumstàncies internes dins de la companyia. Informes de mitjans com Fortune i el Wall Street Journal indiquen que almenys cinc investigadors de compliment, diversos amb experiència prèvia en cossos policials d’Europa i Àsia, van ser acomiadats després de reportar troballes sobre l’ús de la plataforma per part de les companyies Hexa Whale i Blessed Trustregistrades a Hong Kong, tal com va informar CriptoNoticias.

Aquestes entitats haurien actuat com a intermediaris per al blanqueig de capitals iranià. Pel que fa a això, el senador va qüestionar durament la gestió de l’empresa en afirmar que «en lloc de prevenir realment l’ús il·lícit, Binance ha intentat evadir la rendició de comptes i influir a la Casa Blanca».

Un punt rellevant de la denúncia de Blumenthal és la relació financera estreta entre Binance i World Liberty Financial (WLFI), la plataforma de criptomonedes associada a la família del president Donald Trump. Dades d’anàlisi on-chain confirmen que Binance custòdia el 87% de l’stablecoin USD1 d’aquesta empresa, cosa que representa una capitalització de gairebé 4.700 milions de dòlars.

Per això qualsevol sanció o bloqueig contra l’exchange afectaria directament els interessos financers vinculats a l’entorn de Trump, creant un conflicte d’interès institucional sense precedents.

El legislador suggereix que la vinculació de Binance i WLFI ha generat una campanya d’influència que, segons ell, hauria derivat en beneficis judicials per a l’exchange, incloent-hi l’indult presidencial atorgat l’octubre del 2025 al fundador de l’empresa, Changpeng Zhao.

Per part seva, Richard Teng ha rebutjat públicament les acusacions, qualificant-les d’«informes irresponsables i enganyosos basats en fonts anònimes». Tot i això, el CEO no ha aclarit si els acomiadaments a l’àrea de compliment efectivament van passar.

Davant d’aquest escenari, el senador, que afirma que «Binance ha intentat evadir la rendició de comptes», va exigir a l’exchange la lliurament de tots els registres de transaccions vinculades a Iran i Rússiaaixí com els detalls de les desincorporacions del seu personal de seguretat, establint com a data límit el 6 de març de 2026.