Els EUA imposen sancions als intercanvis de criptomonedes per vincles amb l’Iran

El Departament del Tresor dels Estats Units va anunciar sancions el 30 de gener contra funcionaris iranians, un home de negocis i dos intercanvis de criptomonedes amb seu a Londres vinculats al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC) per violacions dels drets humans i activitats financeres il·lícites.

L’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) de l’agència va anunciar en un comunicat que els intercanvis designats són Zedcex i Zedxion. Aquesta mesura forma part d’una campanya més àmplia contra les autoritats iranianes després de la repressió de les protestes locals.

Zedcex i Zedxion són dos intercanvis de criptomoneda registrats al Regne Unit. Des del seu registre el 2022, els intercanvis van processar més de 94.000 milions de dòlars en transaccionssegons ha informat l’organització.

Indica que diverses adreces atribuïdes a Zedcex i Zedxion han processat fons per a carteres vinculades a l’IRGC. Aquest grup és considerat un grup terrorista pels Estats Units, els seus aliats a Europa i Canadà.

L’OFAC també va sancionar l’empresari Babak Morteza Zanjani, que inicialment figurava com a director de Zedcex.. Se l’acusa de “malversar” milers de milions de dòlars en ingressos del petroli iranià. També actua com a intermediari financer del règim després de sortir de la presó. Zanjani hauria finançat projectes estratègics que beneficien l’IRGC i les autoritats iranianes.

El secretari del Tresor, Scott Bessent, va declarar en l’anunci que l’Iran va malgastar “el que queda dels ingressos del petroli de la nació en el desenvolupament d’armes nuclears, míssils i representants terroristes a tot el món”.

Bessent ha destacat que el president Donald Trump dóna suport al poble iranià, motiu pel qual ha ordenat a Hisenda sancionar els membres del règim. “Això inclou els intents del règim d’explotar actius digitals per evadir sancions i finançar operacions cibercriminals”, va aclarir. Segons ell, el règim transfereix els fons robats a les famílies iranianes a bancs i institucions financeres d’arreu del món.

El major ús d’aquests intercanvis estaria vinculat a l’IRGC

Un informe anterior, informat per CriptoNoticias, de TRM Labs va assegurar que el 87% de les operacions dels esmentats intercanvis tenien una relació directa amb l’IRGC. A més, van fer transferències en USDT a través de la xarxa TRON, aprofitant la seva gran liquiditat i els menors costos de transacció.

“El cas Zedcex no és una història típica de crims de criptomoneda. No hi va haver cap violació de seguretat, cap robatori i cap intent desesperat de blanquejar fons després d’una violació. En canvi, il·lustra un risc més complex: una organització militar sancionada que opera una infraestructura de criptomoneda amb la marca d’una borsa offshore”, diu l’informe.

Amb les sancions, tots els actius i interessos de les persones objecte de l’OFAC que es troben als Estats Units o en possessió o control de persones nord-americanes. estan bloquejats. A més, també queda bloquejada qualsevol entitat que sigui propietat directa o indirecta, individual o conjuntament, del 50% o més d’una o més persones bloquejades.

Llevat que l’OFAC ho autoritzi o estigui exempt, la normativa prohibeix totes les transaccions de persones dels Estats Units o dins (o en trànsit) dels Estats Units que impliquin qualsevol propietat o interès en la propietat de persones bloquejades.

Anunci del Departament d’Hisenda arriba enmig de l’augment de la tensió entre els Estats Units i l’Irandies després que el viceministre d’Afers Exteriors iranià, Kazem Ghariabadi, indiqués que veu més probable una guerra amb Washington que una negociació.