EUA vol treure de Binance 16 milions de dòlars en criptomonedes

El Departament de Justícia dels Estats Units va iniciar una acció legal per confiscar aproximadament 16 milions de dòlars en criptomonedes d’un compte de Binance, després d’un any de recerca.

D’acord amb la demanda, revisada per CriptoNoticias, aquestes criptomonedes estan suposadament vinculades a suborns autoritzats per Sam Bankman-Friedqui va ser el fundador de FTX, una de les plataformes d’intercanvi de bitcoin i criptoactius més grans del món abans del seu col·lapse.

La justícia dels EUA va detallar que el compte de Binance en qüestió, creat el novembre de 2021, conté una varietat de tokens digitals. Entre ells hi ha 143.000 tokens d’Internet Computer (ICP), 21.000 d’Avalanche (AVAX), 7.660 de Ripple (XRP), 3.940 de Cardano (ADA) i 43.137 de Solana (SOL). D’aquests, més de la meitat del valor total del compte és a SOL, representant aproximadament 8,5 milions de dòlars.

El valor d’aquestes criptomonedes ha experimentat recentment un notable augment. Aquesta pujada ha estat influenciada per diversos factorsincloent l’impuls dels ETF basats en bitcoin i Ethereum, així com el context de les eleccions presidencials a Estats Units, on Donald Trump va sortir victoriós.

L’origen del cas

El cas assenyalat pel Departament de Justícia es remunta a un incident el novembre del 2021, on s’al·lega que Bankman-Fried va ordenar la transferència de 40 milions de USDT des d’una cartera associada a Alameda Research per iniciar un esquema de suborn dirigit a funcionaris xinesos.

L’objectiu era alliberar prop de 1.000 milions de dòlars en criptomonedes retingudes en dos exchanges xinesos. Des d’aquell any, els fons es van moure a través de diverses wallets privades. Les transaccions, segons la presentació, van acabar en una cartera de Binance entre el desembre del 2021 i el desembre del 2023.

Les autoritats van notar patrons de transaccions sospitoses, amb dipòsits “gairebé diaris” de stablecoins i BTC que eren ràpidament convertits en altres criptomonedes.

Exigeixen 1.800 milions de dòlars a Binance

En una línia d’esdeveniment similars, els administradors de la ja desapareguda plataforma d’intercanvi de criptomonedes FTX van portar Binance davant els tribunals als Estats Units, reclamant 1.800 milions de dòlars que consideren van ser obtinguts de manera il·legal.

Per això, van acudir al tribunal federal de l’estat de Delaware, conegut per la seva especialització en casos de fallida empresarial. En la seva denúncia, acusen Binance d’haver revenut a FTX el 20% de la seva participació al capital d’aquesta última per 1.760 milions de dòlars el juliol del 2021, en un moment en què FTX ja hauria d’haver estat considerada insolventcom va reportar CriptoNoticias.

Responent a la demanda, Binance va declarar que les acusacions de FTX “no tenen mèrit i ens defensarem vigorosament”.

Aquest article va ser creat usant intel·ligència artificial i editat per un humà de la Redacció.