Fiscals dels EE. UU. han sol·licitat a la justícia que torni una gran part dels gairebé 120.000 bitcoins confiscats després de l’hackeig a Bitfinex el 2016, actualment valorats en més de USD 11.000 milions.
El novembre passat, el responsable d’aquest atac informàtic, Ilya Lichtenstein, va ser condemnat a cinc anys de presó per rentat de diners relacionats amb l’hackeig. Això va ser publicat en un informe del Departament de Justícia dels Estats Units.
Lichtenstein va utilitzar tècniques avançades de hacking per realitzar més de 2.000 transaccions fraudulentes, transferint 119.754 bitcoins a una wallet sota el seu control. Posteriorment, va sol·licitar l’ajuda de la seva dona, Heather Morgan, per blanquejar els fons. Morgan va rebre una sentència de 18 mesos de presó.
En una publicació del 19 de desembre a X, Ilya va reiterar múltiples afirmacions que va realitzar al tribunal, les quals van ser rellevants per a la seva condemna; també va afirmar que la seva dona no havia tingut res a veure a l’hackeig i que ni tan sols ho va saber durant anys.
Encara que el hackeig va passar el 2016, la història va adquirir noves dimensions el 2022, quan el Departament de Justícia dels EUA. UU. va aconseguir desxifrar dades encriptades que vinculaven Lichtenstein i la seva dona. Tots dos es van declarar culpables de rentat de diners i el primer va reconèixer haver executat l’hackeig. Posteriorment, la col·laboració de tots dos va ser clau per aconseguir la recuperació del 80% dels bitcoins sostrets.
El gener del 2025, la justícia va determinar que Bitfinex i els usuaris no qualifiquen legalment com «afectats» segons la Llei de Restitució Obligatòria de Víctimes. Tot i això, els fiscals es recolzen que un jutge federal va invocar acords de culpabilitat que permetrien fer una restitució voluntària a l’exchange.
En concret, els fiscals dels EUA. han sol·licitat al jutge que autoritzi la devolució de gairebé el 80% dels 119.754 bitcoins robats a l’hackeig. Això vol dir que es tornarien uns 94.643 bitcoins que van ser recuperats pel govern, a més de les criptomonedes generades a través de hard forks posteriors al crim, com Bitcoin Cash, Bitcoin SV i Bitcoin Gold.
Els fiscals han assenyalat que la devolució dels 25.000 bitcoins restants serà més complicada. Expliquen que aquests fons no poden ser considerats part del botí original a causa dels esforços de Lichtenstein i Heather per blanquejar els diners. Per això, van utilitzar mètodes sofisticats com a exchanges de criptomonedes no regulats i mercats de la dark web. A més, van combinar aquests bitcoins amb fons dels seus comptes personals i comercials. Per aquesta raó, no es consideren com a part dels béns robats i s’han de tornar mitjançant un procés d’inquautació addicional.
La devolució daquests bitcoins podria tenir implicacions significatives. Part de l’opinió pública havia especulat sobre la possibilitat que aquests fons poguessin integrar-se a la hipotètica reserva estratègica de bitcoin del govern dels EUA. UU., un projecte que, si entra en vigència, atorgaria al país una influència encara més gran sobre el mercat global de criptomonedes. Tot i això, tornar aquests actius a Bitfinex i els seus usuaris subratllaria la postura que certes autoritats encara no veuen bitcoin com un actiu que pugui ser utilitzat de forma directa per a fins nacionals. La veritat és que aquest cas podria servir com un antecedent important per accelerar els esforços en matèria d’establir polítiques legals més coherents dins de la indústria.
