- Binance es troba sota frau fiscal i sonda de blanqueig de diners a França.
- Reuters va informar el 28 de gener que els fiscals de França investiguen Binance sobre activitats entre el 2019 i el 2024.
França ha llançat una investigació judicial sobre denúncies de frau fiscal, blanqueig de diners i altres activitats il·lícites a Binance, va informar Reuters el 28 de gener.
L’informe afirma que els investigadors de la Fiscalia de París havien obert la sonda a les activitats de Binance entre el 2019 i el 2024.
Investigació francesa sobre Binance
Binance, el major intercanvi de criptocurrency per volum del món, es va establir amb les autoritats nord -americanes el novembre de 2023. Al juny del mateix any, França va revelar que la companyia estava sota investigació preliminar sobre el blanqueig de diners.
Binance ha estat en sonda a França almenys des del 2022.
En un comentari sobre els informes d’una sonda francesa sobre fraus fiscals i blanqueig de capitals, segons un portaveu de Binance va dir a Protos:
“Binance nega plenament les denúncies i lluitarà enèrgicament qualsevol càrrec contra això.”
Mentre que la borsa es va establir amb la DOJ dels Estats Units per 4.300 milions de dòlars i va acordar la sortida de l’ex -director general Changpeng Zhao, es manté en un trànsit legal amb la Comissió de Valors i Valors dels Estats Units.
Binance i el seu CZ van perdre recentment un recurs que pretenia desestimar una demanda d’acció de classe al·legant que el cripto intercanvi va violar les lleis dels valors dels Estats Units. El recurs de la companyia va fallar al Tribunal Suprem dels Estats Units.
