L’empresa d’anàlisi de criptomonedes Chainalysis ha impugnat l’avaluació de Binance dels fluxos de criptomoneda il·lícits utilitzant les seves pròpies dades, afirmant que l’anàlisi de l’intercanvi deixa de banda categories importants i, per tant, és “incomplet”.
La controvèrsia va començar quan Binance va afirmar en una publicació de bloc publicada el 17 de novembre que el volum de comerç il·lícit a les principals borses només estava entre el 0,018% i el 0,023%, citant dades de Chainalysis i TRM Labs.
En la seva publicació, Binance va argumentar que quan es van examinar els volums de negociació de set intercanvis criptogràfics principals, els fluxos directes de carteres il·lícites estaven en nivells extremadament baixos i que Binance, tot i tenir volums molt més alts, tenia l’exposició més baixa del sector.
Tanmateix, segons Chainalysis, la imatge no és tan senzilla. La companyia va declarar en un comunicat que l’anàlisi de Binance només calculava els fluxos il·lícits directes, excloent categories crítiques com ara ransomware, fons piratejats i transferències indirectes a través de carteres intermèdies. La declaració incloïa el següent:
“Per exemple, si una cartera il·lícita envia primer fons a una cartera personal i després a Binance, això no apareixerà a l’anàlisi”.
Chainalysis va assenyalar que aquests mètodes de “cadena de cartera” són àmpliament utilitzats pels delinqüents, però sovint es poden rastrejar amb les eines d’anàlisi adequades. Segons les dades de la companyia, només l’any passat els 2.200 milions de dòlars en actius criptogràfics robats mitjançant pirates van assolir els 1.700 milions de dòlars.
Binance va actualitzar la seva publicació al bloc el 19 de novembre després de les crítiques, afirmant que l’anàlisi va ser creada pel propi equip de la companyia mitjançant conjunts de dades de Chainalysis i TRM Labs, i que només es va tenir en compte l’exposició directa en el càlcul.
L’advertència de Chainalysis arriba quan Binance ha estat recentment intentant indicar un compliment normatiu més estricte. El 2023, l’empresa va pagar 4.300 milions de dòlars en multes per violar les normes contra el blanqueig de capitals, realitzar transferències de diners no autoritzades i evadir sancions. L’aleshores conseller delegat, Changpeng Zhao, va ser condemnat a quatre mesos de presó, però va rebre l’indult presidencial a l’octubre.
TRM Labs, una altra empresa d’anàlisi citada per Binance, també va emetre una declaració crítica al respecte. El director de polítiques globals de la companyia, Ari Redbord, va declarar que la taxa del 0,018% citada per Binance era una “instantània” de l’exposició de Binance el juny de 2025, d’abast limitat i només abordava l’exposició directa. Redbord va assenyalar que aquesta xifra no es va extreure dels informes de TRM disponibles públicament, sinó d’un conjunt de dades proporcionat exclusivament a Binance:
Aquest número no prové d’un informe TRM disponible públicament. Es va extreure d’un conjunt de dades proporcionat exclusivament a Binance. Binance té total discreció a l’hora d’interpretar-lo i emmarcar-lo.
*Aquest no és un consell d’inversió.
