Els clients de l’intercanvi d’actius digitals amb problemes Zondacrypto poden tenir dret a una compensació financera de l’estat malgrat la manca d’una regulació de criptografia adequada a Polònia.
Els mitjans locals van destacar l’opció als informes que els comerciants han perdut l’accés a almenys 350 milions de złoty de fons a la plataforma, cosa que va restringir les retirades enmig de problemes de solvència.
Polònia inicia una investigació sobre l’accident de Zonda
Les autoritats policials poloneses estan investigant ara el cas de Zondacrypto, una borsa important del mercat local que va deixar de processar les transaccions dels clients enmig de problemes de liquiditat.
Els fiscals han revelat aquesta setmana que han identificat centenars de víctimes potencials les pèrdues de les quals poden superar els 350 milions de zlotys (més de 95 milions de dòlars). Un portaveu de la fiscalia ha afirmat:
“En l’actualitat estem parlant de diversos centenars de persones, però aquesta xifra està en constant creixement… L’escala del possible frau és molt gran”.
La notícia es va produir enmig de les creixents queixes d’usuaris que no poden arribar a les seves participacions, revelacions preocupants sobre l’estat financer de Zonda, acomiadaments d’empleats i renúncies executives.
Les preocupacions sobre la seva solvència van començar a créixer a principis d’abril quan una anàlisi realitzada per la firma d’intel·ligència de mercat Recoveris va trobar que la plataforma havia perdut més del 99% de les seves reserves.
Tot i que va rebutjar els informes dels mitjans que citen l’estudi i mantenint l’intercanvi estable, el seu conseller delegat Przemysław Kral va admetre que la companyia no té accés a una cartera amb 4.500 BTC.
Segons el conseller delegat, el fundador desaparegut Sylwester Suszek mai no va lliurar la clau de la cartera amb més de 330 milions de dòlars en bitcoins en el moment del seu anunci.
Suszek va establir l’empresa de criptomoneda com a BitBay el 2014, va recordar el portal Notes from Poland en un informe dimarts.
Es va vendre a un inversor nord-americà i es va canviar de nom com a Zondacrypto el 2021, amb la gestió transferida a Kral, que va ampliar el negoci, fins i tot mitjançant la publicitat activa i el patrocini en esports.
Suszek va desaparèixer el març de l’any següent. Fundada a Polònia, Zonda ara opera amb una llicència d’Estònia.
Zonda cessa les seves operacions enmig d’acomiadaments i renúncies
Tot i que Zondacrypto encara ha de declarar formalment fallida, els acords de rescissió enviats als empleats citen la “liquidació completa” com a motiu del seu llançament, va revelar dimecres Bankier.pl.
Els documents vists per altres mitjans de comunicació polonesos, com ara el lloc web de notícies financeres Money.pl, també indiquen que la criptoempresa està deixant d’operar.
Tots els membres del consell de supervisió de l’operador de la plataforma, BB Trade Estonia, van dimitir la setmana passada. Les seves sortides van ser seguides per les dimissions dels seus directors de compliment i ciberseguretat.
Segons els empleats acomiadats contactats per la premsa, l’intercanvi es troba en un estat de caos. Alguns dels seus comptes suggereixen que el deute amb els clients pot superar els 500 milions de zlotys.
Mentrestant, alguns informes dels mitjans van al·legar que el conseller delegat de Zonda també podria haver desaparegut. Kral no ha comentat públicament el destí de l’empresa que dirigia des de mitjans d’abril.
Els usuaris de Zondacrypto poden sol·licitar una compensació, diu l’expert
Uns 30.000 clients poden haver estat afectats per l’enfonsament del principal intercanvi de criptomonedes polonès enmig de sospites de frau, segons una estimació.
Tot i que Polònia encara ha de regular de manera exhaustiva el seu mercat d’actius digitals, les disposicions de la legislació polonesa existent permeten als clients demanar compensació per les seves pèrdues a l’estat.
“Hi haurà judicis, contra la pròpia empresa, contra membres dels seus òrgans de govern, però aquí també és on les coses es posen realment interessants, contra el Tresor de l’Estat”, va dir un advocat a Bankier.pl.
Segons l’expert legal, Jan Ziomek, es poden presentar tant a Polònia com a Estònia i els clients tenen motius sòlids per a aquestes reclamacions.
Va aconsellar als usuaris que reunís totes les dades disponibles, incloses les confirmacions de saldo, els historials de transaccions i qualsevol correspondència amb el servei d’atenció al client.
Els polítics polonesos, principalment de la coalició governant de centre-esquerra liderada pel primer ministre Donald Tusk, han intentat relacionar les seves pèrdues amb l’absència de legislació criptogràfica dedicada.
Un projecte de llei proposat pel govern dissenyat per implementar les regles MiCA de la UE ha estat rebutjat dues vegades pel president Karol Nawrocki i no va tornar a superar el seu veto la setmana passada, segons ha informat Cryptopolitan.
