-
La FIU de l’Índia està provant Binance i Wazirx sobre transferències de cripto del Pakistan relacionades amb un sospitós finançament del terror i una activitat il·legal.
-
Wazirx s’enfronta a la calor legal, ja que els usuaris exigeixen respostes sobre propietat d’actius, transparència i 1.284 ₹ crore en transferències qüestionables.
Wazirx i Binance tenen problemes, ja que la FIU de l’Índia mira les transferències de cripto des del Pakistan. Les autoritats ara fan un seguiment de transaccions de cartera que poden estar relacionades amb activitats il·legals o relacionades amb el terror.
🚨 Breaking: poques hores després de presentar una declaració jurada de 72 pàgines a Singapur Court, citant també les carteres #Wazirx que s’utilitzaven en finançament del terror
📢 La unitat d’intel·ligència financera (FIU) confirma que Wazirx+ #Binance està en sonda per als fluxos cripto
– Toofaan (@toofaanarmy) 11 de juliol de 2025
India Sondes Binance, Wazirx sobre transferències de cripto vinculades al Pakistan
Segons va informar Money Control, els funcionaris van declarar que la FIU recopila dades de Binance per identificar comptes que poden rebre criptomoneda en carteres privades del Pakistan. Aquestes carteres no estan lligades a cap intercanvi, cosa que fa més difícil rastrejar -les. Les autoritats estan preocupades perquè aquestes transferències puguin estar relacionades amb activitats il·legals o fins i tot finançament del terror a l’Índia.
Tant Binance com Wazirx s’estan investigant, ja que sovint s’utilitzen per a transferències de cripto transfrontereres. Els funcionaris han notat un augment de les transaccions de cripto entre Jammu i Caixmir i les zones frontereres del Pakistan, i sospiten que algunes d’aquestes poden estar relacionades amb el finançament del terror.
Irònicament, això es produeix després que Wazirx emetés una peça de PR que defensava per què la seva empresa matriu, Zettai, no necessita el registre de la FIU. Ara, aquest mateix regulador els investiga per greus riscos transfronterers. Tots els ulls es troben a la vista del tribunal de Singapur del 15 de juliol, ja que el resultat podria decidir el futur de Wazirx i el destí del cripto de l’usuari.
Recentment, Romy Johnson va presentar una declaració jurada de 72 pàgines al Tribunal Superior de Singapur que podria decidir si els usuaris de Wazirx posseeixen legalment el seu cripto. La presentació de les carteres de Wazirx es va relacionar amb l’activitat relacionada amb l’ISIS mitjançant transferències de token TRX a una entitat basada a Síria.
Els usuaris exigeixen transparència
Els usuaris de Wazirx ara exigeixen respostes clares del fundador Nischal Shetty enmig de creixents preocupacions sobre la reestructuració fallida i la transparència d’actius. Han plantejat sis preguntes clau que no tenen resposta.
Els usuaris de Wazirx exigeixen respostes, per què s’amaga Nischal Shetty ?? 👇🏻
A la vista de l’escrutini legal i l’alt interès públic que envolta el procés de reestructuració de Wazirx, estem buscant les vostres respostes formals a les següents preguntes clau. Aquests problemes de preocupació d’actius … pic.twitter.com/1eekydd9ya
– Justícia per als usuaris de Wazirx (@wazirxusers) 10 de juliol de 2025
Els problemes inclouen la veritable propietat de Crypto de l’usuari, l’absència d’una prova de reserves, signants de cartera multisig no divulgats, 364 ₹ crore en transferències de partits relacionats a entitats vinculades a Shetty i 920 ₹ crores en ingressos sense comptar. Els usuaris demanen respostes clares i verificables.
Wazirx s’enfronta a la calor legal
Anteriorment, Wazirx va patir un cop important, ja que el Tribunal Superior de Singapur va rebutjar el pla de reestructuració de la seva companyia matriu, Zettai, després dels 235 milions de dòlars. El tribunal va citar el fracàs de Zettai de divulgar la creació d’una filial amb seu a Panamà i la seva decisió de no obtenir les llicències necessàries de Sinagore i l’Índia.
Wazirx també s’enfronta a una batalla legal per congelar els fons de cripto i fiat dels usuaris. Una declaració jurada clau de Romy Johnson afirma que Zettai va agrupar erròniament actius de propietat d’usuaris amb els piratejats per impulsar un pla de reestructuració defectuós i violar les lleis de confiança.
Amb una audiència judicial a prop, aquest cas podria donar forma a com les plataformes de cripto tracten els fons dels clients en el futur.
