L’Índia ha fet un nou pas per reforçar la seva supervisió del mercat de criptomonedes, adoptant una postura dura contra els actius criptogràfics centrats en la privadesa.
La Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) del Ministeri de Finances de l’Índia ha donat instruccions als intercanvis i plataformes de criptomoneda del país per retirar les monedes de millora anònima (ACE).
Segons la declaració de la FIU, aquests tipus de fitxes enfocades de manera anònima s’han classificat com a actius inacceptables sota el “marc de mitigació de riscos”. Per tant, es demana a les plataformes criptogràfiques que no permetin dipòsits i retirades d’aquests fitxes. La decisió es considera un pas important en la lluita contra delictes com el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Les autoritats també van cridar l’atenció sobre l’ús de serveis de mescla com ara “tumblers” i “mixers”. Van emfatitzar que aquestes eines dificulten el rastreig de fons procedents d’adreces sancionades o en llista negra, la qual cosa podria permetre que aquests fons s’infiltrin al sistema financer. La UIF va assenyalar específicament que les transferències realitzades mitjançant aquestes eines comporten riscos importants.
Segons les noves regulacions, les plataformes criptogràfiques hauran de recopilar més dades sobre les transaccions associades amb carteres no custòdies. A més, hi ha plans per introduir límits específics a les transferències a aquestes carteres. L’objectiu és augmentar la traçabilitat i prevenir moviments il·lícits de fons.
Segons els experts, el moviment de l’Índia forma part d’una repressió global creixent contra les monedes de privadesa. Restriccions similars s’han implementat anteriorment per països europeus i alguns països asiàtics. S’espera que la decisió de l’Índia provoqui canvis significatius en l’ecosistema criptogràfic del país, i es preveu que els inversors i les plataformes s’adaptin ràpidament a les noves regles.
*Aquest no és un consell d’inversió.
