- OKX es demana culpable de fer càrrecs d’operar un negoci de transmissió de diners sense llicència.
- Intercanvi per pagar una multa de 84 milions de dòlars i perdre 421 milions de dòlars obtinguts en taxes dels clients nord -americans.
- L’intercanvi està d’acord amb les penalitzacions després d’una investigació del Departament de Justícia.
Crypto Exchange Okx perdrà 421 milions de dòlars obtinguts com a taxes dels clients dels Estats Units, es va anunciar la borsa el 24 de febrer.
Segons OKX, la seva filial Aux Cayes Fintech Co. Ltd., havia arribat a un acord amb el Departament de Justícia dels Estats Units després d’una investigació sobre les operacions de la companyia. OKX es va declarar culpable dels càrrecs d’operar com a negocis de transmissió de diners sense llicència.
Concretament, la plataforma OKX va reconèixer que les llacunes de compliment del llegat podrien haver vist que diversos clients nord -americans comercialitzessin a la plataforma global de l’Intercanvi.
Vam cooperar amb el Departament de Justícia dels Estats Units en la seva investigació exhaustiva del nostre negoci. Vam tenir un petit percentatge de clients que van poder utilitzar els nostres serveis internacionals a causa de les llacunes de compliment històric. Avui els nostres controls de compliment es troben entre els líders del … pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– Okx (@okx) 24 de febrer de 2025
Així, mentre que el DOJ no al·legava cap perjudici del client i no va suposar cap càrrec contra els empleats d’OKX, la companyia va acceptar resoldre l’assumpte pagant una multa i perdent les taxes guanyades.
“Per resoldre el problema, la companyia va acordar pagar una penalització de 84 milions de dòlars i perdre les taxes obtingudes d’aquests clients nord -americans durant el període, que va ser d’aproximadament 421 milions de dòlars, la majoria dels quals provenen d’alguns clients institucionals”, la borsa va escriure en una actualització.
OKX va col·laborar amb el DOJ durant la investigació i va coincidir amb la resolució.
“La resolució marca un pas fonamental en el compromís continuat de la companyia amb l’excel·lència del compliment, la col·laboració reguladora més profunda i la integritat a tota la indústria d’acord amb l’evolució del sector cripto. Aquest assentament reflecteix el creixement i les posicions OKX per continuar treballant amb els reguladors i desenvolupar solucions que beneficien els nostres clients i el mercat de cripto en general ”, va assenyalar l’intercanvi a la publicació del bloc.
Enmig de la seva cerca per millorar el compliment, la transparència i la seguretat dels usuaris, Okx diu que està prenent “responsabilitat completa per a les mancances passades”. La companyia es compromet a proporcionar una plataforma segura, conforme i de confiança per als seus usuaris, amb aquests esforços establerts per ajudar a promoure una adopció de cripto.
Sobretot, l’assentament d’Okx amb el DOJ arriba a mesura que el paisatge de la regulació cripto dels Estats Units es converteix cada cop més pro-cripto. En els últims dies, la Comissió de Valors i Valors ha acabat, per exemple, les seves investigacions sobre Robinhood i OpenSea.
Crypto Exchange Coinbase també va anunciar que el regulador havia acceptat desestimar la seva demanda contra la companyia.
