El govern rus podria afegir al seu tresor actius confiscats a Georgy Satyukov per valor de 30 milions de dòlars. Es creu que l’antic empleat del Ministeri de l’Interior va acceptar suborns per valor de 30 milions de dòlars i els va utilitzar per comprar diversos actius de luxe.
Els fiscals russos busquen confiscar propietats per valor de més de 2.100 milions de rubles a l’antic funcionari del Ministeri de l’Interior Georgy Satyukov, que suposadament va acceptar 184 milions de dòlars en Bitcoin i 30 milions de dòlars en Ethereum en suborns.
Com es va convertir un oficial de policia rus en milionari?
Un antic empleat del Ministeri d’Afers Interns anomenat Georgy Satyukov va ser identificat pels fiscals russos com el propietari de diversos actius de luxe, que les autoritats russes creuen que es van comprar amb suborns als operadors de l’intercanvi criptogràfic WEX.
Aquests actius de luxe inclouen 13 apartaments a Rússia, diverses propietats comercials a Sant Petersburg i una vila als Emirats Àrabs Units. Les propietats de Satyukov també inclouen una propietat d’un milió de dòlars a la ciutat russa de Saratov registrada a nom del seu germà.
Més enllà dels béns immobles, els investigadors van descobrir dos cotxes Porsche Cayenne Turbo registrats a nom de Satyukov, tots comprats després del 2021, juntament amb set rellotges Patek Philippe, un rellotge ST Dupont Paris i altres joies valorades en més d’1,3 milions de dòlars.
Una recerca al compte bancari de Satyukov va revelar reserves d’efectiu de 540.000 dòlars, així com 38.500 dòlars en euros i 14,2 milions de dòlars en rubles russos en poder d’ell i dels seus familiars immediats.
Satyukov va començar a treballar al ministeri el 2001 i, entre el 2019 i el 2021, va dirigir un departament alt secret anomenat “K” especialitzat en la investigació de casos de frau financer i ciberdelinqüència. Durant tot el seu temps com a empleat del Ministeri d’Afers Interns, el sou de Satyukov hauria sumat només 126.165 dòlars.
La Fiscalia General ha presentat a demanda demandant que els béns mobles i immobles pertanyents a Satyukov, els seus familiars, i Dmitry Sokolov, col·lega de Satyukov al Ministeri de l’Interior, que es considera un intermediari en el règim de suborn, es transfereixin als ingressos de l’estat.
Què era l’intercanvi WEX?
Abans del seu col·lapse, l’intercanvi WEX era una plataforma popular que va sorgir el setembre de 2017 com a successor de BTC-e.
BTC-e va ser fundada el juliol de 2011 per Alexander Vinnik i Aleksandr Bilyuchenko i, al febrer de 2015, gestionava al voltant del 3% de tot el volum d’intercanvi de Bitcoin. Tanmateix, el Departament de Justícia dels Estats Units va tancar l’intercanvi el juliol de 2017 quan va acusar Vinnik d’operar un suposat esquema internacional de blanqueig de diners.
L’intercanvi va ser acusat de facilitar activitats delictives perquè no tenia processos contra el blanqueig de capitals ni el coneixement del client i pràcticament no recopilava dades de clients.
WEX va prometre compensar els antics usuaris de BTC-e per les seves pèrdues, però a l’estiu del 2018, les carteres dels clients de WEX es van congelar de sobte i els fons només es van poder eliminar amb una pèrdua del 90%. Aproximadament 450 milions de dòlars en criptomoneda van desaparèixer de l’intercanvi.
Va ser Alexey Ivanov, qui es va declarar culpable de malversar 3.170 milions de rubles de l’intercanvi de criptomonedes, qui va assenyalar les autoritats a Satyukov després de concloure un acord de cooperació previ al judici amb la Fiscalia General.
A canvi de la seva col·laboració, Ivanov va ser alliberat de la responsabilitat penal per pagar suborns, però va rebre una condemna de tres anys i sis mesos per malversar fons dels clients de l’intercanvi.
Satyukov va ser arrestat en absència i col·locat en una llista internacional de recerca. Segons els representants legals, el seu presumpte còmplice, Sokolov, va morir a Mèxic el juliol del 2024. Es creu que tots dos homes van fugir de Rússia per evitar ser processats. Si són condemnats en el judici previst per començar el 8 de desembre, els seus béns confiscats podrien ser transferits al Tresor rus.
