Sani, investigador i propietari de TimeChainIndex.com, va dissenyar una plataforma interactiva que documentava minuciosament la línia de temps del bitcoin sensible al govern dels Estats Units, aprofitant les dades onchain per rastrejar la seva acumulació i història de custòdia. El portal ofereix informació granular sobre com les agències federals han gestionat aquestes participacions, refrigerant la comprensió pública de la governança d’actius cripto.
El fundador de TimechainIndex descodifica les convulsions: un calendari de les faltes del govern dels Estats Units Bitcoin
Amb el pas del temps, el govern dels Estats Units ha acumulat una part substancial de bitcoin a través de convulsions d’actius vinculades a ciberdelinqüents i operacions financeres il·lícites, sobretot les vinculades al Silk Road Darknet Marketplace (DNM) i a l’incompliment d’intercanvi de Bitfinex 2016. En una publicació a la plataforma de xarxes socials X, el fundador de TimechainIndex.com, Sani, va detallar que les autoritats federals han pres possessió de 394.759 BTC.
Holdings Onchain del govern dels Estats Units a través de TimechainIndex.com.
“Fins a la data, el govern ha confiscat un total de 394.759 BTC, dels quals 195.586 BTC han estat subhastats o venuts, generant aproximadament 2.61 mil milions de dòlars en ingressos”, va escriure Sani sobre X.
Va afegir:
No obstant això, els beneficis perduts d’aquestes vendes ascendeixen a 14.82 milions de dòlars impressionants en funció de les valoracions actuals.
La pàgina web de Sani titulada: US Gov Bitcoin Holdings (USG.TimechainIndex.com) mostra la recuperació del FBI de 94.643,66 BTC del Hack Bitfinex 2016, una quantitat que queda completament dins de la custòdia federal. De la mateixa manera, els actius confiscats d’un individu vinculat a la carretera de seda total de 69.370,18 BTC, cap dels quals s’ha venut o subhastat. Un altre tram de 15.085,22 BTC, traçat a un hacker Bitfinex, es manté en gran mesura intacte, a part d’una subhasta insignificant de 0,0033 BTC.
Les convulsions relacionades amb la carretera de seda del Departament de Justícia ascendeixen a 49.849,04 BTC, amb 40.049,05 BTC ja subhastades, deixant un equilibri de 9.799,99 BTC. Mentrestant, un hacker bitfinex separat va perdre 4.872,49 BTC, amb només 2,44 BTC subhastat, portant la suma restant a 4.870,05 BTC. Ryan Farace, condemnat per la seva participació en una operació il·lícita de drogues, va veure 2.933,65 BTC capturat, dels quals 58,74 BTC va ser subhastat, deixant a les autoritats en possessió de 2.874,90 BTC.
Les autoritats també van prendre el control de 3.092,80 BTC de Potapenko i Turogin, dues persones implicades en activitats fraudulentes, subhastant 1.361,30 BTC mantenint 1.731,50 BTC. En el cas FTX-Alameda, els funcionaris van confiscar el 682.33 BTC, cap dels quals s’ha venut. De la mateixa manera, el 97,34 BTC agafat d’una entitat anomenada Sae-Heng es manté en gran mesura intacta, a part d’una minúscula venda de 0,00009 BTC.
Les convulsions posteriors inclouen 23,66 BTC de Shakeeb Ahmed, amb 7,50 BTC subhastats i 16,16 BTC encara conservat. Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, va perdre 144.343,55 BTC, gairebé tots els que –14.342,31 BTC– han estat liquidats, deixant només 1,23 BTC. Mentrestant, el 0,33 BTC vinculat a Miguel Villanueva segueix no venut, i la convulsió de 69,61 BTC del Grup Darkside Ransomware va donar lloc a la subhasta de 69,60 BTC, deixant enrere un només 0,00099 BTC.
Les autoritats també es van apoderar de 1.896,44 BTC d’Alexandre Cazes, una xifra associada al mercat Alphabay Darknet, amb gairebé tota la suma venuda, deixant només 0,00003 BTC. Diverses altres convulsions van aportar 1.967,43 BTC addicionals, dels quals només queden 0,000006 BTC. Sobretot, Banmeet Singh va perdre 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong, vinculat a un hack de seda – 1.501,23 BTC i Gary Harmon 161,61 BTC, tots els quals han estat completament subhastades.
Finalment, Gaurang S. Sharma va tenir 0,50 BTC capturat, amb tota la quantitat subhastada, marcant la conclusió d’una extensa sèrie de desamortitzacions de Bitcoin realitzades per l’aplicació de la llei nord -americana. El lloc web de Sani indica que a partir del temps de premsa a les 9 del matí ET el 7 de març de 2025, el govern dels Estats Units conserva la custòdia de 199.172.91088933 BTC, amb una valoració estimada de 17.87 mil milions de dòlars.
