Dunama, l’operador de l’intercanvi criptogràfic més gran de Corea del Sud, va dir que pot apel·lar una multa de 35.200 milions de wons (25 milions de dòlars) i altres sancions imposades a Upbit per la unitat d’intel·ligència de l’organisme de control financer de Corea del Sud.
A més de la multa, la Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) va imposar una suspensió de tres mesos a l’incorporació de nous clients i va emetre advertències als executius mentre frenava les infraccions contra el blanqueig de capitals (AML) i les violacions del coneixement del vostre client (KYC), va informar dilluns el servei de notícies local Newsis.
“Estem realitzant una revisió interna acurada, inclosa una avaluació de l’exactitud de les conclusions de la sanció”, va dir un portaveu de Dunamu a Coindesk per correu electrònic. La unitat s’ha equivocat en el passat, va dir el portaveu.
“La FIU va imposar una multa de 2.000 milions de wons a Hanbitco per deficiències de KYC que implicaven uns 200 usuaris, que un tribunal de Seül va anul·lar posteriorment, i va concloure que les violacions no van conduir a blanqueig de diners”, va dir el portaveu.
L’autoritat financera local va dir que la campanya forma part d’una iniciativa més àmplia per reforçar l’aplicació de la lluita contra el blanqueig de capitals al sector dels actius digitals del país. Va explicar que les inspeccions s’han centrat en gran mesura en el compliment de KYC i en la notificació de transaccions financeres sospitoses.
“Durant les inspeccions contra el blanqueig de capitals realitzades a Dunamu”, la FIU va descobrir aproximadament “5,3 milions de casos d’infraccions pel que fa a les obligacions de verificació del client”, va dir a principis d’aquest mes. També va dir que Dunamu no va informar de transaccions sospitoses en 15 casos.
“Dunamu (Upbit Corea) ha reforçat les seves mesures de protecció dels inversors i treballarà encara més per evitar que es repeteixi”, va dir el portaveu de l’empresa. “Seguim compromesos a oferir un entorn comercial segur per a tots els clients”.
La notícia de les inspeccions arriba quan la Comissió de Serveis Financers ordena als intercanvis que suspenguin nous productes de préstec criptogràfic fins que s’implementin les directrius formals, citant riscos creixents per als usuaris. La FIU és una agència de l’FSC.
“En el futur, la FIU continuarà inspeccionant i revisant els sistemes de compliment legal dels operadors d’actius virtuals per establir un sistema robust contra el blanqueig de capitals”, va dir l’agència.
En un comunicat separat, la FIU va informar d’inspeccions en altres quatre intercanvis criptogràfics, Bithumb, Coinone, Korbit i GOPAX, per avaluar AML i altres compliments normatius i va trobar que també infringien diverses normes i regulacions. Cap dels intercanvis va respondre a una sol·licitud de comentari de CoinDesk.
La campanya reguladora financera coreana està duent a terme la seva campanya en una seqüència de “primer en entrar, primer en sortir”, amb cada intercanvi inspeccionat en l’ordre en què es va revisar. Dunamu va ser l’objectiu inicial després d’una avaluació de l’agost de 2024, seguit de Korbit (octubre de 2024), GOPAX (desembre de 2024), Bithumb (març de 2025) i Coinone (abril de 2025).
Segons dades de Coingecko, sis intercanvis criptogràfics operen a Corea del Sud, inclòs Upbit, que està en procés de fusió amb Naver i que es diu que està considerant una OPI al Nasdaq, Bithumb, Korbit, INEX, Oneone i GoPax, amb un volum de negociació combinat en les últimes 24 hores d’aproximadament 2.600 milions de dòlars.
