L’intercanvi rus que Garantex ha rebrandat com a Grinex, segons l’anàlisi de la cadena de la firma d’intel·ligència Blockchain TRM Labs.
Garantex va gestionar més de 100 mil milions de dòlars en transaccions abans de la seva desmantellament per part de les agències d’execució internacional al març d’aquest any.
No obstant això, l’anàlisi de TRM Labs basada en el Regne Unit suggereix que Grinex ha estat a bord dels usuaris de Garantex i redistribuint els seus actius en forma d’A7A5, un establecoin de ruble disponible a Tron i Ethereum.
Les adreces de Wallet de Garantex van començar a convertir els fons en el A7A5 Stablecoin el gener del 2025, i Kyrguiz Records va documentar que la companyia que hi havia al darrere del token, Old Vector, es va registrar recentment el 13 de desembre de 2024.
TRM Labs suggereix que l’intercanvi sancionat era conscient que corria el risc de ser tancat i que la creació d’A7A5 era un mitjà per evadir sancions i permetre als seus usuaris recuperar els actius que es poguessin perdre en cas de retirar -se.
L’anàlisi a la cadena revela que el gener de grans volums de transferències que implicava A7A5 es van fer al gener, durant les setmanes anteriors a l’acció d’execució dirigida pels Estats Units que va desmantellar Garantex.
Sens dubte, TRM també cita com els canals de telegrama de Garantex van començar a promoure Grinex només una qüestió de dies després de la seva retirada, amb el nou intercanvi registrat a Kirguizistan el 23 de desembre de 2024.
Els individus implicats en el registre de Grinex i A7A5 són aparents incògnites, sense cap enllaç evident o formal a Garantex.
Grinex sembla haver estat registrat per Duulat-Eldar Sagynbeki Subankulov, que TRM Labs suggereix que pot ser un antic jugador professional.
Mentrestant, Old Vector va ser registrat per Tatyana Sergeevna Menshikova, que segueix sent un desconegut complet.
No obstant això, per als laboratoris TRM, l’obscuritat d’aquests dos individus afegeix “una altra capa d’ambigüitat als orígens de Grinex”.
Una cosa que es coneix és que la interfície d’usuari de Grinex té una “semblança sorprenent amb Garantex”, mentre que la plataforma ha anunciat un acord amb l’intercanvi sancionat a bord dels seus antics clients i fins i tot contracta els seus empleats, fent-ho al canal Telegram del grup Satoshkin vinculat a Garantex.
Elaborant els enllaços entre les dues plataformes, va dir TRM Labs Desxifrar Que “Garantex té una empremta digital única a la cadena i Grinex utilitza aquesta mateixa empremta digital.”
Té una importància especial és el fet que les adreces intermediàries, que “s’associen a la transferència de fons fora de Garantex”, s’utilitzaven per dipositar fons (majoritàriament a A7A) a les adreces del client Grinex.
A més d’això, TRM Labs també va dir Desxifrar Que el cofundador de Garantex, Sergey Mendeleev, va ser “destacat en l’anunci del llançament de Grinex”, que es va publicar a Telegram.
I no només els laboratoris TRM creuen que Grinex és eficaçment Garantex 2.0, amb la cadena de la cadena que també s’inclina en aquesta direcció.
“A Chainalysis, hem estat supervisant els suposats enllaços entre Grinex i Garantex, i, tot i que encara no estem disposats a fer una atribució formal, hem vist signes que Grinex és probable que sigui el rebrand de Garantex”, va dir el responsable d’intel·ligència de seguretat nacional Andrew Fierman, parlant a Desxifrar.
Fierman explica que la Chainalysis ha rebut “múltiples informes” d’antics usuaris de Garantex que visiten les oficines de l’intercanvi, on van poder transferir els seus fons directament a Grinex.
“També hi ha hagut un post de telegrama d’un cofundador de Garantex (Sergei Mendeleev) parlant (sobre) el llançament de Grinex, que va treure qualsevol similitud de la plataforma amb els emojis de riure”, va afegir.
En el seu punt àlgid, Garantex va representar el 82% de tots els volums de cripto-moneda associats a les entitats sancionades internacionalment, mentre que fins i tot després de ser sancionada per OFAC a l’abril de 2022, va aconseguir gestionar el 70% d’aquests volums.
I per a Fierman, el seu aparent renaixement, ja que Grinex planteja preguntes greus sobre si les sancions i les parades poden ser efectives al 100% per estampar l’activitat de criptocurrency il·lícita.
“El problema més ampli aquí és que el rebranding s’ha convertit en una tàctica familiar per a les entitats criptogràfiques sancionades; un problema que controlarem de prop”, va dir.
Aquesta qüestió també es subratlla amb altres anàlisis de TRM Labs, que troba que dos altres intercanvis vinculats a Rússia (a més de Grinex) han capturat els antics volums de Garantex durant els últims mesos.
Un d’aquests és Abcex, que està lligat a Sergey Mendeleev i va ser la tercera contrapartida de la cadena de Garantex, mentre que l’altra és Rapira “intercanvi d’alt risc”.
Ambdues plataformes van ser un augment de volum al març, quan Garantex va ser enderrocat i, mentre que Abcex va veure un abandonament a l’abril, Rapira ha continuat creixent.
Editat per Stacy Elliott.
