- Evita Pay va utilitzar USDT per a l’embut dels pagaments transfronterers.
- Els clients van incloure Sberbank, VTB Bank, Sovcombank i Rosatom.
- L’acusació de 22 recomptes inclou el blanqueig de diners, el frau de filferro.
En una àmplia acusació que destaca l’aplicació creixent al voltant de les sancions de l’evasió i el mal ús del cripto, els fiscals federals dels Estats Units han acusat el nacional rus Iurii Guggnin de dirigir un sofisticat frau transfronterer i esquema de blanqueig de diners a través de la seva plataforma Crypto, Evita.
Entre juny de 2023 i gener de 2025, Ggnin presumptament va processar més de 530 milions de dòlars a través dels bancs nord-americans i els serveis de criptomoneda per evitar les sancions i finançar les institucions russes, inclosos diversos bancs de llista negra i una empresa energètica de propietat estatal.
El Departament de Justícia (DOJ) va arrestar dilluns a Ggnin a Nova York, on havia residit en un apartament de luxe de Manhattan amb un cost de 19.000 dòlars al mes.
Ara s’enfronta a una acusació federal de 22 recomptes que inclou fraus de filferro, conspiració per defraudar als Estats Units, violació dels controls d’exportació i múltiples recomptes de blanqueig de diners. Si és condemnat, Ggnin podria afrontar fins a 30 anys de presó per les acusacions més greus.
Els bancs russos sancionats van utilitzar Evita per a transferències de criptisme amagat
L’empresa de Ggnin, Evita, està acusada d’embolicar pagaments de clients estrangers a través de la infraestructura financera nord -americana amb estables com USDT.
Els fiscals van dir que les transaccions es van fer en nom d’entitats russes sancionades, incloses Sberbank, VTB Bank, Sovcombank i Tinkoff, juntament amb el gegant energètic Rosatom.
Per evadir la detecció, Ggnin presumptament va esborrar la identitat dels destinataris russos a més de 80 factures.
Segons el DOJ, els fluxos de pagament d’Evita van emmascarar el veritable origen i la destinació dels fons, convertint la plataforma en un channel il·legal per a transaccions sancionades.
Un comunicat de l’Oficina de Nova York del FBI va assenyalar que les operacions de Ggnin “van manipular la infraestructura financera de la nostra nació per beneficiar els adversaris de la nostra nació”.
Això s’alinea amb les preocupacions més àmplies a Washington sobre com es poden utilitzar les criptocurrencies per evitar les sancions econòmiques, especialment en el context de les tensions geopolítiques creixents que impliquen Rússia.
DOJ diu que l’acusat va cercar activament com evitar -nos el control
Els fiscals federals defensen que Ggnin va violar conscientment les lleis dels Estats Units. Les proves forenses digitals revela que va realitzar diverses cerques a Internet amb frases com ara “Com saber si hi ha una investigació contra vosaltres”, “El blanqueig de diners ens sanciona” i “Estic investigant?”
Segons informen, aquestes cerques van tenir lloc mentre la seva empresa estava enrotllaant activament els pagaments relacionats amb les entitats sancionades.
També se li acusa de no implementar cap controls contra el blanqueig de diners (AML), un requisit en virtut de les regulacions financeres dels Estats Units per a les plataformes que faciliten els pagaments transfronterers o les transaccions Stablecoin.
Almenys alguns dels fons es van utilitzar per adquirir tecnologia d’origen nord-americà per a clients russos.
Implicacions més àmplies per al compliment de la regulació i les sancions
La detenció de Ggnin es produeix enmig d’una empenta global per endurir els marcs de compliment de la cripto. L’acció del DOJ subratlla els riscos a què s’enfronten les plataformes que operen en diverses jurisdiccions, sobretot quan serveixen clients en països sancionats.
El cas EVITA també és un record de com Stablecoins, àmpliament considerat més transparent que les monedes de privadesa, encara es pot explotar per a finances il·lícites quan es ignoren els estàndards AML.
El cas probablement alimentarà les discussions en curs al Congrés i els organismes internacionals com el Task Force (FATF) sobre els requisits d’informació més estrictes i les eines de control en temps real per a les empreses d’actius digitals.
També pot animar els reguladors dels Estats Units a ampliar els esforços d’execució contra les plataformes implicades indirectament en l’evasió de sancions o facilitar els pagaments dels governs hostils.
El DOJ encara no ha nomenat cap altre individu o empresa que pugui investigar en relació amb Evita, però els funcionaris han confirmat que la sonda continua. Ggnin roman en custòdia federal i s’espera que s’enfronti a judici a Nova York.
