El desaparegut Atom Asset Exchange (AAX) a Hong Kong ha començat a moure grans quantitats de carteres inactives. Ether per valor superior a 56 milions de dòlars s’ha traslladat a diferents plataformes comercials, fet que ha generat dubtes sobre l’objectiu d’aquestes transaccions.
El moviment de fons genera preocupació
Cyvers Alerts, una empresa d’anàlisi de blockchain, va informar que més de 24.000 Ether, per valor d’uns 55,6 milions de dòlars, es van començar a traslladar de Intercanvi AAX carteres a principis d’aquest mes.
Els analistes assenyalen que la manera d’aquestes transaccions reflecteix un esforç per evadir-se Antiblanqueig de capitals controls (AML). A més, s’ha sabut que part dels fons vinculats a l’intercanvi ha estat congelat per Tether, cosa que fa que l’esdeveniment en desenvolupament sigui més intrigant.
Abans del seu fracàs brusc el novembre de 2022, AAX tenia més de 2 milions d’usuaris registrats, cosa que el converteix en un dels intercanvis criptogràfics més grans de Hong Kong. El col·lapse va ser provocat pel cessament de les retirades i l’esborrament de totes les xarxes socials a causa de l’exposició als riscos de contrapart. Aquesta acció va seguir la declaració de fallida d’un altre monstruós criptogràfic, el FTXposant èmfasi en un període de caos criptogràfic.
Detencions i denúncies
Les conseqüències de l’aturada van provocar la detenció de l’exdirector delegat d’AAX, Thor Chan, i del membre del consell Haoming Liang, per part del Hong Kong policia. Van ser detinguts per intentar fugir de la ciutat durant una crisi. Malgrat això, se suposa que el fundador de l’intercanvi, la identitat del qual encara es desconeix, es troba en llibertat amb grans quantitats de fons dels usuaris i les claus privades vitals per a les carteres de l’intercanvi.
Això ha deixat 2 milions d’usuaris d’AAX sense poder accedir als seus comptes ni retirar els seus actius. S’han rebut queixes de víctimes d’arreu del món, incloses la Xina continental, Taiwan, Itàlia, França i altres, amb pèrdues per un total de 98 milions de dòlars de Hong Kong. La investigació policial va establir una estratagema enganyosa on es va reclamar falsament el manteniment del sistema per aturar la retirada d’actius, la qual cosa va provocar la pèrdua de grans sumes de diners.
Acció policial de Hong Kong i recuperació d’actius
La policia ha pres mesures immediatament en resposta a les activitats fraudulentes i ha detingut dues persones relacionades amb AAX. S’estan duent a terme esforços per traçar el camí dels fons transferits i recuperar els afectats actius dels usuaris. La policia també ha advertit sobre els riscos associats al comerç de criptomonedes, especialment a la llum de les dificultats operatives recents a les quals s’enfronten diverses plataformes.
